제 21기 정기주주총회 소집공고

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작성자 (주)애드바이오텍 작성일 21-03-15 14:24

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.     : 20210330(화요일)  오전 10 00

 

2.     : 강원도 춘천시 동내면 거두단지139 본사4층 회의실1

 

3. 회의 목적 사항

가.    보고사항 :

   영업보고 및 감사보고

   외부감사인 선임결과 보고

   내부회계관리제도 운영실태 보고

나.    부의안건

1호 의안 : 21(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

승인의 건

2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(이용진외 4, 17,500)

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원)

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)

5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

6호 의안 : 대표이사 정홍걸 선임의 건(중임)

 

   4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며

금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

  

   5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다

      따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 

      또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

202103 15

 

주식회사  애드바이오텍

                                                         대표이사  정 홍 걸 (직인생략)

 

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